Росфинмониторинг: что делать при ограничении операций по счету в банке
Росфинмониторинг сообщил о том, что появились Методические рекомендации для предпринимателя 2.0 “Что делать, если банк ограничил операции по счету?”. Документ позволит разобраться в причинах ограничений и будет способствовать повышению прозрачности при взаимодействии предпринимателей с банками. Операции по счету могут быть ограничены как по основаниям, связанным с ПОД/ФТ, так и в связи с нарушением налогового законодательства,…