Установили требования к заявлению о пересмотре высокой группы риска совершения подозрительных операций
Банк России распределяет организации и ИП по группам риска совершения подозрительных операций на основе специальных критериев. Соответствующая информация публикуется на официальном сайте банковского регулятора. В случае если организация или ИП попали в группу высокого риска, то они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре высокого уровня совершения подозрительных операций. Направить такое заявление можно…