Некоторые операции по списанию денежных средств с расчетного счета будут контролироваться

Росфинмониторинг определил новую операцию с денежными средствами, которая будет подлежать обязательному контролю.

Теперь под обязательный контроль подпадают операции по списанию денежных средств со счета организации (ИП) на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что:

• организация (ИП) в течение года, предшествующего совершению данной операции, получало денежные средства со счета в подразделении Банка России на балансовом счете № 40102 «Единый казначейский счет»;
• денежные средства по данной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Приказ Росфинмониторинга вступает в силу с 29 августа 2023 года и будет действовать в течение 2-х лет со дня вступления в силу.

Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52

Материал подготовлен с помощью Системы КонсультантПлюс. Получить документы можно, связавшись с нами.