С 1 октября все операции НКО будут подлежать обязательному контролю
В окончательном чтении Госдума одобрила поправки в Закон N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Поправки расширяют перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
В частности, обязательному контролю будут подлежать все операции НКО по получению или расходованию денежных средств и (или) иного имущества. Данное положение не будет распространяться лишь на отдельные виды НКО, в том числе, на госорганы, госкорпорации, ТСЖ, публично-правовые компании, потребительские кооперативы. В настоящее время обязательному контролю подлежат операции НКО по получению денежных средств (или иного имущества) от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также операции по расходованию денежных средств (или имущества) на сумму свыше 100 000 руб. Передавать сведения об указанных операциях в Росфинмониторинг, как и раньше, будут банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании и т.д.
Кроме того, поправки предусматривают, что обязательному контролю также будет подлежать получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств, если такой перевод поступает от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом. Соответствующий перечень будет доводиться непосредственно до банков.
