Финансовые компании будут отчитываться о контролирующих их лицах
Президент РФ подписал закон, который усиливает ответственность контролирующих лиц финансовых организаций. Речь идет о банках, страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах.
Финансовые организации должны будут на постоянной основе определять контролирующих их лиц, а также обновлять информацию о них. Кроме того, сведения о контролирующих лицах нужно будет направлять в Банк России по форме, в порядке и сроки, которые установит Банк России. Одновременно нужно будет уведомлять контролирующее лицо о направлении информации о нем в Банк России: в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем направления указанной информации.
Поправки позволят привлечь лиц, контролирующих финансовые организации, к субсидиарной ответственность в случае банкротства указанных организаций. Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.
