ЦБ РФ публикует перечень организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности
Физлица и компании при взаимодействии с нелегальными поставщиками финансовых услуг рискуют потерять свои деньги.
Банк России использует специальную систему мониторинга, а также обрабатывает жалобы от граждан и организаций для выявления компаний и проектов, занимающихся незаконной деятельностью, включая деятельность в интернете. В связи с этим он публикует перечень компаний, которые проявляют признаки финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников фондового рынка (включая нелегальных форекс-дилеров), а также других нелегальных игроков финансового сектора. Важно отметить, что в списке отсутствуют данные о физлицах и ИП.
Чтобы пресечь незаконную финансовую активность, предпринимаются шаги по блокированию веб-сайтов таких компаний и налаживается сотрудничество с правоохранительными органами и иными компетентными учреждениями, а также с зарубежными регуляторами для принятия дополнительных мер.
