Утвердили критерии отнесения к группам риска совершения подозрительных операций
Банк России установил критерии, по которым будут распределяться организации (ИП) – клиенты кредитных организаций по группам риска совершения подозрительных операций. Всего установлено 6 групп критериев:
- критерии в области оценки, видов, характера и финансовых результатов деятельности организации (ИП);
- критерии в области оценки операций по счетам в банках организации (ИП);
- критерии в области оценки учредителей (участников), руководителей организации, а также физлица, зарегистрированного в качестве ИП;
- критерии в области оценки аффилированности организации (ИП) с иными организациями (ИП), совершающими подозрительные операции;
- критерии в области результатов национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, проведенных в соответствии с Законом № 115-ФЗ;
- критерии в области информации, поступившей от государственных органов.
Данные критерии могут применяться как в совокупности, так и самостоятельно.
Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022
Материал подготовлен с помощью Системы КонсультантПлюс. Получить документы можно, связавшись с нами.
