Установили требования к заявлению о пересмотре высокой группы риска совершения подозрительных операций
Банк России распределяет организации и ИП по группам риска совершения подозрительных операций на основе специальных критериев. Соответствующая информация публикуется на официальном сайте банковского регулятора.
В случае если организация или ИП попали в группу высокого риска, то они могут обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре высокого уровня совершения подозрительных операций. Направить такое заявление можно на бумаге либо через интернет-приемную.
В связи с этим Банк России определил, какие сведения должны указываться при заполнении такого заявления. В частности, необходимо будет указывать:
- размер уставного капитала (тыс. рублей);
- штатную численность;
- размер фонда оплаты труда за последние 6 месяцев (тыс. рублей);
- показатели финансовой отчетности;
- фактические виды деятельности;
- информацию о производственных, складских и прочих помещениях, если она есть;
- сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии);
- модель ведения предпринимательской деятельности.
Также банковский регулятор определил случаи, когда полученное заявление будет оставлено без рассмотрения по существу. Например, если будет выявлена недостоверная информация в полученном заявлении.
Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У
При подготовке материала использовалась Система КонсультантПлюс. Чтобы получить документы, Вы можете связаться с нами.
