Росфинмониторинг теперь контролирует продажу валюты

Недавно Президент России подписал Указ, которым обязал российских экспортеров продавать валютную выручку. При этом в некоторых из них представители Росфинмониторинга должны будут осуществлять контроль за соблюдением правил валютного контроля. В связи с этим были расширены полномочия Росфинмониторинга. Опубликован соответствующий Указ.

Теперь Росфинмониторинг будет проводить мониторинг продажи экспортерами иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. При выявлении нарушений с их стороны ведомство будет сообщать об этом в органы валютного контроля. А в случае обнаружения фактов отмывания денег соответствующая информация будет направляться в правоохранительные или налоговые органы.

Также была увеличена численность сотрудников Росфинмониторинга.

Указ Президента РФ от 13.11.2023 № 856

При подготовке материала использовалась Система КонсультантПлюс. Чтобы получить документы, Вы можете связаться с нами.