Росфинмониторинг будет контролировать списание денежных средств со счетов организаций и ИП

С 29 августа 2023 года расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Обязательному контролю будут подлежать операции по списанию денежных средств со счетов организаций (ИП) на сумму, равную или превышающую 5 млн рублей. Такие операции будут контролироваться при условии, что:

• организация (ИП), зарегистрированная в соответствии с законодательством РФ, в течение года, предшествующего операции по списанию денежных средств на сумму 5 млн рублей и выше, получала денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете N 40102 «Единый казначейский счет»;
• денежные средства по такой операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения операции к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52

Материал подготовлен с помощью Системы КонсультантПлюс. Получить документы можно, связавшись с нами.