Обновили признаки, по которым определяют, что перевод денежных средств осуществлен без согласия клиента
Банк России утвердил новые признаки, по которым можно определить, что клиент совершил перевод денежных средств без его добровольного согласия.
В частности, к таким признакам относятся:
- совпадение реквизитов получателя средств с реквизитами, которые включены во внутренние перечни операторов по переводу денежных средств без добровольного согласия клиента;
- совпадение информации о получателе средств с информацией о том, что он совершил противоправные действия и в отношении него возбуждено уголовное дело;
- наличие информации от операторов о нетипичных параметрах звонков и сообщений клиенту перед или в момент перевода денежных средств.
Новые критерии начинают действовать с 25 июля 2024 года.
Приказ Банка России от 27.06.2024 N ОД-1027
При подготовке материала использовалась Система КонсультантПлюс. Чтобы получить документы, Вы можете связаться с нами.
